9月13日晚间，海联金汇（002537.SZ）公告，三级子公司联动优势电子商务有限公司（简称：联动商务）因对交易信息的审查不符合相关管理要求，近日被罚没8470.84万元。
　　公告显示，近日，联动商务收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》，因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据相关规定，没收联动商务违法所得38.73万元，处8432.11万元罚款，罚没款合计8470.84万元。
　　而在四天之前的9月10日，中国人民银行北京市分行行政处罚信息显示，联动商务因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实商户实名制要求；未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料；未按规定设置特约商户的收单账户四项违法行为被警告，并处罚290万元。时任联动优势副总经理的徐某东被警告，并被罚款15万元。
　　资料显示，联动商务成立于2011年，是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。
　　今年4月，海联金汇发布公告称，为进一步提高发展质量、改善资产结构，公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟转让联动商务100%股权。
　　值得一提的是，天津同融系抖音的关联公司，如果本次股权转让成功，抖音将补上线下场景收单业务短板。
　　根据今年8月28日海联金汇的最新公告，与抖音关联公司天津通融之间的此次股权转让尚需通过中国人民银行核准、国家市场监督管理总局经营者集中申报审查，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。
（文章来源：大河财立方）